華通電腦股份有限公司

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前，華通電腦公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考下列資訊。

薪資報酬委員會成員簡介

職 稱

姓 名

主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事

邱慈觀

賓夕法尼亞大學金融學博士

國立中央大學財務金融學系副教授、上海交通大學上海高級金融學院教授

上海交通大學上海高級金融學院教授

華通電腦股份有限公司審計委員會委員

華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事

黃同圳

美國俄亥俄州立大學博士

國立中央大學人力資源管理研究所教授、健行科技大學教授兼管理學院院長

華通電腦股份有限公司審計委員會委員

華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員

千如電機工業股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事

黃鋆澄

國立中央大學管理學碩士

華通電腦股份有限公司財務處副總經理

華通電腦股份有限公司審計委員會委員

華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。本委員會職權為檢討薪委會組織規程並適時提出修正建議。

並且定期檢討本公司董事及經理人相關薪資報酬相關制度以及建議支給提報董事會。

二、本(六)屆委員任期：115年5月28日至118年5月27日，最近(115)年度薪資報酬委員會開會4次，

委員資格及出席情形如下：

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

黃 同 圳

3

0

100%

委 員

邱 慈 觀

2

1

66.7%

委 員

黃 鋆 澄

3

0

100%

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無

二、薪資報酬委員會之議決：分別於114/3/6、114/5/8、114/8/7、114/11/6 召開，一致通過。

114年度薪資報酬委員會開會情形

開會日期

議案

薪酬委

員意見

決議情形

公司對薪酬

委員意見處理

114.03.06

1.本公司113年第四季獎金支給審議案。

2.本公司113年基礎建設的CIP及全方位的CIP獎金考核結果與核發

3.本公司113年目標獎金考核結果與核發案。

無

全體出席委員同意照案通過

同意

114.05.08

1.本公司114年第一季獎金支給審議案。

無

全體出席委員同意照案通過

同意

114.08.07

1.本公司114年第二季獎金支給審議案。

2.本公司留任金支給審議案。

無

全體出席委員同意照案通過

同意

114.11.06

1.本公司113年第三季獎金支給審議案。

無

全體出席委員同意照案通過

同意

薪資報酬委員會之績效評估

評估期間

114年01月01日至114年12月31日

評估方式

董事自評

評估標準

對公司營運之參與程度

薪資報酬委員會職責認知

薪資報酬委員會決策品質

薪資報酬委員會組成及成員選任

內部控制

評估結果

滿分為5分，評估平均得分為4.8分，評等為優良

提報董事會日期

115年03月05日